करोड़ों का घपला कर थी फरार, 26 साल बाद CBI ने US से किया गिरफ्तार, मोनिका कपूर कौन और अहमदाबाद लिंक क्या

अहमदाबाद : मोनिका कपूर नाम की एक भारतीय महिला, जो करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी के मामले में वांटेड है, उसे 9 जुलाई, 2025 को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) ने बताया कि कपूर पर भारतीय दंड संहिता की पांच धाराओं के तहत वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाएंगे। यह खबर बहुत बड़ी है क्योंकि मोनिका कपूर बहुत समय से फरार थीं।



मोनिका कपूर 1999 से ही भाग रही थी। उन्होंने कहा था कि वह राजनीतिक उत्पीड़न और सरकारी अधिकारियों से जबरन वसूली के डर से अपने दो छोटे बच्चों के साथ भारत से भाग गई थीं। उनके खिलाफ अप्रैल 2010 में वारंट जारी हुआ था, लेकिन वह दो दशकों से अधिक समय तक अमेरिका में रहीं और भारतीय अधिकारियों से बचती रहीं।



मोनिका ओवरसीज की थी मालकिनकोर्ट के कागजात और CBI के बयान के अनुसार, मोनिका कपूर, जो मोनिका ओवरसीज की मालकिन थीं, ने 1998 में अपने भाइयों राजन और राजीव खन्ना के साथ मिलकर फर्जी एक्सपोर्ट (निर्यात) दस्तावेज बनाए। इन दस्तावेजों में शिपिंग बिल, इनवॉइस और बैंक सर्टिफिकेट शामिल थे। इन नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उन्होंने 2.36 करोड़ रुपये के ड्यूटी-फ्री सोने के आयात के लिए छह रीप्लेनिशमेंट लाइसेंस धोखे से प्राप्त किए।



ये लाइसेंस बाद में अहमदाबाद की एक कंपनी, डीप एक्सपोर्ट्स को बेचे गए। डीप एक्सपोर्ट्स ने इन लाइसेंसों का इस्तेमाल करके ड्यूटी-फ्री सोना आयात किया। इससे भारत सरकार को 1.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह एक बहुत बड़ा घोटाला था, जिसमें सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।



मोनिका कपूर ने भाईयों के साथ मिलकर किया फ्रॉडCBI ने मोनिका कपूर और उनके भाइयों के खिलाफ 31 मार्च, 2004 को IPC (भारतीय दंड संहिता) की धारा 120-B (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), और 471 (जाली दस्तावेज का असली के रूप में उपयोग) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। इसका मतलब है कि CBI ने उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया।



रेड कॉर्नर नोटिस हुआ था जारी20 दिसंबर, 2017 को दिल्ली की एक अदालत ने राजन और राजीव खन्ना को दोषी ठहराया। लेकिन मोनिका कपूर जांच में शामिल नहीं हुईं और न ही ट्रायल के लिए पेश हुईं। उन्हें 13 फरवरी, 2006 को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। 26 अप्रैल, 2010 को उनके खिलाफ एक ओपन नॉन-बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया गया और उसके बाद एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया। रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब है कि इंटरपोल (अंतर्राष्ट्रीय पुलिस) को उन्हें ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था।



गिरफ्तारी से बचने के अपनाए पैतरेमोनिका कपूर ने अपना अमेरिकी वीजा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रहना जारी रखा था। 2010 से उनके खिलाफ इमिग्रेशन रिमूवल की कार्यवाही चल रही थी। उन्होंने भारत लौटने पर राजनीतिक उत्पीड़न के डर से शरण और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के तहत सुरक्षा के लिए आवेदन किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भारत वापस भेजा गया तो उन्हें खतरा है।



अमेरिकी विदेशी मंत्री ने हटाई रोकहालांकि, एक अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज ने उन्हें अमेरिका-भारत प्रत्यर्पण संधि के तहत प्रत्यर्पण के लिए योग्य पाया। इसका मतलब है कि उन्हें भारत वापस भेजा जा सकता है। 19 मई, 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सोनिया सोतोमायोर ने उनकी इस बात की समीक्षा करने के लिए उनके प्रत्यर्पण पर अस्थायी रोक लगा दी कि उन्हें यातना के डर पर पूरी सुनवाई से वंचित कर दिया गया था। बाद में अमेरिकी विदेश मंत्री ने उनके प्रत्यर्पण को अधिकृत करने के बाद रोक हटा दी गई।



कपूर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था, और उस फैसले को दूसरे सर्किट कोर्ट ने बरकरार रखा, जिसमें प्रत्यर्पण मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण दावों को सीमित करने वाले 2001 के सुप्रीम कोर्ट के मिसाल का हवाला दिया गया था। इसका मतलब है कि अमेरिकी अदालतों ने भी उन्हें भारत वापस भेजने का फैसला सही माना।



सीबीआई ने जताई खुशीCBI ने पुष्टि की कि एक टीम कपूर को हिरासत में लेने के लिए अमेरिका गई थी। उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए उचित अदालत में पेश किया जाएगा। CBI के अधिकारियों ने उन्हें भारत लाने के लिए कड़ी मेहनत की। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह प्रत्यर्पण न्याय की खोज में एक बड़ी सफलता है और CBI की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बावजूद, भगोड़ों को भारत में कानून का सामना करने के लिए लाने की प्रतिबद्धता को दोहराता है। वित्तीय अपराधों पर अपने ध्यान को दोहराते हुए, CBI ने जोर दिया कि वह आर्थिक अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सभी कानूनी तंत्रों का उपयोग करने के लिए दृढ़ है।